- Amaç ve Kapsam
Bu düzenleme, Kron Teknoloji A.Ş. ( Şirket) Yönetim Kurulu toplantılarının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için izlenecek prosedürler bu dokümanda belirtilmiştir.
- Toplantı Sıklığı ve Zamanlaması
- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda ve şirketin işleyişini etkin bir şekilde yönetmek için üç ayda en az bir kez toplanır.
- Olağan toplantı tarihleri, yıl başında belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.
- Acil durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı veya en az iki üyenin talebi üzerine olağanüstü toplantı düzenlenebilir.
Her bir Yönetim Kurulu üyesi Başkan’dan veya Başkan Vekili’nden Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Toplantıya çağrı usulüne ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
3. Toplantı Gündemi ve Hazırlıklar
- Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir ve toplantıdan en az 2 gün önce üyelere iletilir.
- Her üye, gündeme ek madde eklenmesi önerisini toplantıdan en az 5 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına yazılı olarak sunabilir.
- Toplantıya ilişkin dokümanlar, üyelere elektronik veya basılı ortamda sunulur.
- Toplantı Yeri ve Katılım
- Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir yerde yapılabilir.
- Toplantının yapılabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gerekmektedir.
- Karar Alma ve Oylama
- Yönetim Kurulu kararları, katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır.
- Gerekli durumlarda, yazılı onay (sirküler karar) ile de karar alınabilir.
- Toplantı Tutanakları ve Arşivleme
- Tutanaklar, tüm üyeler tarafından imzalanarak şirket arşivinde saklanır.
- Kararlar, ilgili birimlere ve yetkililere resmi yazı ile bildirilir.
- Gizlilik ve Etik Kurallar
- Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülen konular gizli tutulur ve sadece yetkilendirilmiş kişilere açıklanabilir.
- Yönetim Kurulu üyeleri, çıkar çatışması oluşturabilecek konuları toplantıdan önce beyan etmeli ve ilgili kararların alınmasında oy kullanmamalıdır.
- Yürürlük ve Revizyon
- Bu düzenleme, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Gerekli görülmesi halinde, yıllık değerlendirme sonucunda revize edilebilir.